【儀表網 人事變動】12月21日，鳳凰光學股份有限公司(600071)發布公告，公司召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任繆建新先生為公司常務副總經理(代行總經理職責)，聘任范文先生、謝會超先生、楊超先生、舒智勇先生為公司副總經理，聘任舒智勇先生為公司財務負責人，聘任謝會超先生為公司董事會秘書，聘任吳明芳女士為公司證券事務代表，任期均自第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所主板股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事會秘書謝會超先生、證券事務代表吳明芳女士均已取得上海證券交易所主板董事會秘書資格證書，任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，證券事務代表將協助董事會秘書履行各項職責。
董事會審計委員會同意聘任舒智勇先生為財務負責人，認為其具備履行職業的財務專業知識，具有良好的職業道德，具備相關法律法規規定的任職資格。董事會提名委員會已對上述高級管理人員的任職資格審核通過，認為均具備履行職業的專業知識，具有良好的職業道德，具備相關法律法規規定的任職資格， 一致同意提交第九屆董事會第一次會議審議。公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發表了明確同意的獨立意見。
個人簡歷如下：
繆建新先生：1964年出生，大學本科，工程師，曾任鳳凰光學股份有限公司照相機事業本部部長，鳳凰光學股份有限公司董事、副總經理，鳳凰光學(廣東)有限公司董事長，鳳凰光學(上海)有限公司董事長，江西鳳凰富士能光學有限公司董事長等職。2015年8月至2016年12月任鳳凰光學股份有限公司總經理；2016年12月至2019年12月任鳳凰光學股份有限公司董事、常務總經理。2019年12月至今任本公司副總裁。
謝會超先生：1982年出生，漢族，無黨派人士，碩士研究生學歷，工程師。2013年3月至2015年11月任中電海康(五十二所)戰略發展部戰略主管；2015年12月至2018年09月任中電海康綜合運營部主任助理、副主任；2018年09月至2019年12月任中電海康戰略與規劃部副總經理；2018年10月至2019年12月兼任浙江意博高科技術有限公司副總經理；2020年01月至今任鳳凰光學股份有限公司戰略發展部總監；2020年9月至今任本公司董事會秘書。
楊超先生：1987年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷，信息系統項目管理師(高級)，2012年4月至2018年9月任中電海康集團研究院研發工程師，2018年9月至2021年7月任中電海康集團有限公司團委書記，2021年7月至今歷任中電海康集團創新賦能中臺黨總支副書記(主持工作)、黨總支書記，2023年1月至今兼任浙江意博高科技術有限公司董事。
舒智勇先生：1973年出生，中國國籍，無境外居留權，本科，高級會計師。歷任浙江海康科技有限公司會計、財務部副經理、財務部經理、總經理助理，現任浙江海康科技有限公司副總經理。
吳明芳女士：1975年出生，大學本科，高級經濟師，曾任鳳凰光學股份有限公司董事會辦公室主任干事、副主任，上海光盛投資有限公司董事會秘書，2006年3月至今任鳳凰光學股份有限公司證券事務代表，2012年4月至今任鳳凰光學股份有限公司董事會辦公室主任，2023年1月至今兼任上饒農商銀行股份有限公司獨立董事。
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