煜邦電力聘任石瑜為公司董事會秘書

　　【儀表網 人事變動】6月11日晚間，煜邦電力(SH 688597)發布公告稱，公司董事會于近日收到董事會秘書計松濤先生的書面辭任函，因工作調整原因，計松濤先生向公司董事會提出辭去董事會秘書職務，計松濤先生將繼續在公司擔任董事、副總裁職務，專注于供應鏈管理和市場拓展工作。截至本公告披露日，計松濤先生直接持有公司股份238,000股，占公司總股本的0.10%。
 

　　為保證公司規范運作，根據《公司章程》有關規定，經公司董事會提名，董事會提名委員會審查，公司于2024年6月11日召開了第三屆董事會第三十二次會議，審議通過聘任石瑜女士為公司董事會秘書，任期自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
 

　　石瑜女士已取得上海證券交易所頒發的主板董事會秘書資格證書，尚需取得上海證券交易所頒發的科創板《董事會秘書任職培訓證明》，其已經參加最近一期的上海證券交易所科創板董事會秘書任職培訓，現暫由董事長周德勤先生行使董事會秘書職責，待石瑜女士取得上海證券交易所頒發的科創板上市公司《董事會秘書任職培訓證明》并經上海證券交易所任職資格審核無異議后，將正式履行董事會秘書職責，公司也將盡快完成董事會秘書的備案工作。
 

　　石瑜個人簡歷：
 

　　石瑜女士，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學工商管理研究生，美國杜蘭大學金融碩士，英國曼徹斯特大學金融博士。歷任 SEAWORLD-JVC GroupAsia CEO 高級助理；卡爾森集團亞太華北區行政助理經理；凱文教育(002659)董事、副總經理、董事會秘書；八大處控股集團副總經理；大連美吉姆教育科技股份有限公司副董事長、副總經理、董事會秘書；北京中交興路信息科技股份有限公司副總裁、董事會秘書。
 

　　石瑜女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，石瑜女士不是“失信被執行人”，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；(2)被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰；(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；(7)被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關規定等要求的任職資格。
 

　　資料顯示，煜邦電力主要從事智能電表、用電信息采集終端等智能電力產品的研發、生產和銷售，提供智能巡檢服務、信息技術服務，以及儲能相關產品。公司的主要客戶為國家電網、南方電網等電網公司以及大型發電企業，是國家新型電力系統建設、數字電網建設的重要供應商之一。