普源精電首次公開發行股票募投項目延期

　　【儀表網 企業動態】3月20日，普源精電(688337)公告，公司于2024年3月20日召開第二屆董事會第十五次會議，第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在對募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)實施主體、實施地點不發生改變的前提下，對公司首次公開發行股票募投項目“北京研發中心擴建項目”進行延期。保薦機構國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)發表了明確無異議的核查意見。上述議案無需提交股東大會審議。
 

　　根據中國證券監督管理委員會于2022年2月24日出具的《關于同意普源精電科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕399號)，同意公司首次公開發行股票的注冊申請，并經上海證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票30,327,389股，發行價格為每股人民幣60.88元，募集資金總額為人民幣184,633.14萬元，扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣18,020.43萬元后，實際募集資金凈額為人民幣166,612.72萬元。上述募集資金已全部到位，并經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，于2022年4月2日出具《驗資報告》(德師報(驗)字(22)第00172號)。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三/四方監管協議》。
 

　　根據公司披露的《普源精電科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次首次公開發行股票募集資金使用計劃如下：
 

　　截至2023年12月31日，北京研發中心擴建項目已使用募集資金金額260,145,426.36元，項目募投資金使用進度為89.73%。
 

　　(一)本次募投項目延期概況
 

　　根據募投項目當前實際建設情況，在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途不發生變更的前提下，經公司審慎研究擬將“北京研發中心擴建項目”達到預定可使用狀態的時間進行延期，具體如下：
 

        (二)本次募投項目延期的原因

　　自募集資金到賬以來，公司積極推進募投項目的實施，但近年受國際經濟、行業環境等宏觀因素的不確定性影響，公司部分募投項目對應產品市場情況發生變化，公司需根據市場的實際需求情況來調整募投項目的執行時間。同時，隨著行業技術的革新，募投項目所需設備及生產工藝在不斷迭代更新，公司從長遠發展的角度出發，對部分募投項目的相關技術和方案作進一步優化調整，以提升募投項目產品技術競爭力和市場應用面，導致項目建設進度較原計劃有所延長。為嚴格把控項目整體質量，保障募投項目順利開展，公司經審慎研究，擬將上述募投項目達到預定可使用狀態日期相應延期至2024年11月。
 

　　普源精電表示，公司本次部分募投項目延期是公司根據募投項目實施情況做出的審慎決定，未改變募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司的整體發展規劃及股東的長遠利益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定的要求。