【儀表網(wǎng) 人事變動(dòng)】12月2日，恒實(shí)科技(300513)發(fā)布公告，公司董事會(huì)于近日收到公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李學(xué)寧的書(shū)面辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，其原定任期為截至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日。
辭職后，李學(xué)寧仍在公司控股子公司山西立鑫再生能源開(kāi)發(fā)有限公司任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，李學(xué)寧的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，辭職申請(qǐng)自書(shū)面辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)起生效，其離職不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。在公司聘任新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之前，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理錢蘇晉代行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的選聘工作。
截至本公告披露日，李學(xué)寧未持有公司股份，其配偶范麗萍持有公司股份1,284,000股，根據(jù)范麗萍在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》及《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)》中的承諾，在李學(xué)寧離職后半年內(nèi)，范麗萍不能轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
李學(xué)寧在任職期間，勤勉盡責(zé)、忠于職守，為公司發(fā)展發(fā)揮了積極帶頭作用，公司及董事會(huì)對(duì)其在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
公司于2022年12月2日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選饒俊祥為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。根據(jù)公司持股3%以上股東深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)有限公司推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意補(bǔ)選饒俊祥為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。
饒俊祥先生，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任職于深圳巴士集團(tuán)股份有限公司、航天科工深圳(集團(tuán))有限公司、中廣核能源利用(深圳)有限公司、深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、中信銀行信用卡中心；現(xiàn)任深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人、深圳市智城運(yùn)營(yíng)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、深圳數(shù)據(jù)交易所有限公司董事、深圳市易圖資訊股份有限公司董事、深圳城安軟通科技集團(tuán)有限公司董事、深圳市智慧城市科技控股有限公司監(jiān)事、深圳市智慧城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司監(jiān)事。
饒俊祥先生目前未持有公司股份，除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外，饒俊祥先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。饒俊祥先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，亦不存在《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
資料顯示，恒實(shí)科技是國(guó)內(nèi)綜合能源服務(wù)、通信設(shè)計(jì)及物聯(lián)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商。2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)59,457,147.13元，同比增長(zhǎng)4.80%。
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